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EU-ETS - Erkennung, Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche im Emissionshandel


Dies ist eine EU-weite Studie zur Erkennung der Risiken von Geldwäsche im europäischen Emissionshandelssystem (EU-ETS) auf Basis von Umfragen unter im Unionsregister aktiven Unternehmen und kontobevollmächtigten Personen.

Aus dieser Studie werden sechs Empfehlungen abgeleitet: (1) Softwaregestützte Analysen des Unionsregisters, (2) Kommunikation über Risikolagen und Verdachtsmeldungen, (3) Reformierung des Unionsregisters, insbesondere Einführung einer Transaktionsgrenze für Bargeldzahlungen (4) Transparenz im Unionsregisters über AML-CMS (5) webbasierte Schulungsmaßnahmen durch die nationalen Registerführer. (6) Follow-up Survey zur Entwicklung der Risikolage und des Compliance-Managements.

Reihe
Texte | 07/2023
Seitenzahl
90
Erscheinungsjahr
Autor(en)
Prof. Dr. jur. Kai-D. Bussmann
Sprache
Deutsch
Andere Sprachen
Forschungskennzahl
3719 42 503 0
Verlag
Umweltbundesamt
Zusatzinfo
PDF ist barrierefrei
Dateigröße
1077 KB
Preis
0,00 €
Druckversion
nicht lieferbar
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Schlagworte:
 Emissionshandel  EU-ETS  Geldwäsche